List of verified information by Russian Information Organization

  • English
  • Русский

Агентство по поиску мошенников

Иоссиф Ким

Attention!
Jossiv Kim is currently hiding from police of several countries and is altering his names to Josif Kim, Jossif Kim, pretending to be the author of some books.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Йосиф Ким разыскивается правоохранительными органами России, Европы и Объединенных Арабских Эмиратов за кредитное мошенничество и подделку документов. Диагноз, связанный с психическим отклонением, подтвержден профессиональным психиатром. Имеет польское гражданство, полученное путем манипуляций либеральностью местного законодательства. В последнее время выдавал себя за морского офицера-подвоника из Средней Азии в звании Генерала разведки Польши и Израиля. Этим объяснял необходимость постоянно менять место жительство. Сейчас выдает себя за добропорядочного гражданина - известного автора рассказов и новелл.
Общая сумма денег, полученных обманным путем, превышает $1 000 000

Йосиф Ким – известный кредитный мошенник, занимающийся подделкой документов, продажей нелегальных товаров и воровством. Еще в детстве отличался невротическим поведением и странными фантазиями. Провел детство в специальной школе для малолетних преступников, где за ним наблюдал психиатр. Уже после окончания школы проявил себя как вор и мелкий мошенник – был пойман за подделку документов.
Был четыре раза женат. После каждого бракосочетания присваивал себе сбережения жены, разводился и скрывался.
После 90-х годов активно использует свои навыки и опыт подделки документов – подделывает документы и получает кредиты в российских коммерческих банках. Не выплачивал займы, поэтому кредиторы подключили все возможности, чтобы вернуть свои деньги. Поэтому Ким сбежал в Польшу, где ему удалось получить гражданство, которым он так активно апеллирует.
В 2000-х переехал в Голландию. Женился на Ангелине Ким, на которую он оформлял компании и сделки, чтобы не привлекать внимание к своим данным. Предпринял попытки получить кредиты в местных банках, подделывая документы, но не смог обойти систему контроля. Поэтому начал зарабатывать продажей электронных компонентов и широкоугольных мини-видеокамер в такие страны, как Россия, Китай и ОАЭ. Ким активно приобщился к рынку контрабанды оружия и товаров двойного назначения, продажа которых была запрещена в ряде стран.
Участвовал в отмывании украденных украинских бюджетных средств при правлении президента Виктора Януковича.
Но этого было недостаточно, поэтому Ким продолжает поддерживать документы свой акционерной компании, чтобы воровать деньги из кассы и обходить налоговые органы Нидерландов. Довел компанию до банкротства.
Объявлен в розыск полицией Дубаи за подделку государственных документов. В последний раз замечен на территории Испании. Сменил имя и выдает себя за добропорядочного гражданина – писателя историй и новел.

Job contracts

Loan Rejection (PDF)

Invoices (PDF)

Кассовые чеки

Proces-Verbal aangifte (PDF)

UAE Police Detailed Report (PDF)

Glagoslav company

Maxim Hodak and the Arcuda

Slavinvest Statement of Capital (PDF)

Сделки компании Oxlord (PDF)

Уголовный процесс Флоренция (PDF)

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Полный отчет

Ангелина Ким

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ангелина Ким родилась 09 августа 1968 года в Узбекистане.Младшую школу закончить не смогла и образования не имеет, поэтому вместо учебы в старших классах пасла овец в Самаркандской области. В дальнейшем вместе с родней перебралась в Санкт-Петербург и жила в общежитии.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Артур Когут

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Когут Артур Николаевич известен на форумах под никами galertel и ortegras.
На протяжении 6 лет предлагал услуги по оптимизации сайтов на биржах фриланса и форумах. Выставляя низкие суммы и минимальный срок выполнения, привлекал внимание и получал предоплату в полном объеме.
После получения средств всегда обещал выполнить работу, но по постоянно появляющимся причинам этого не делал. Переносил дедлайны и затягивал сроки, пока у клиента не заканчивалось терпение.
Общая сумма мошеннической деятельности начинается с 100 000$.
Второе направление деятельности - получение займов на Webmoney с последующим непогашением задолженностей.
Когут нажился на бизнесменах, вебмастерах и людях, которые одалживали ему деньги. Из-за него пострадала репутация и имидж многих честных фрилансеров и целых компаний.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Зураби Бобуа

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зураби Бобуа – бывший заместитель декана юридического факультета КемГУ, уволенный за мошенничество и получение взятки.
Был привлечен своим коллегой для помощи одной из абитуриенток: ее отец попросил подстраховать на экзамене с полной готовностью оплатить услуги преподавателей.
Зураби Бобуа знал, что это не в его компетенции, потому что решение принимается коллегиально всеми членами комиссии. Но все равно согласился и взял деньги.
Его судили по статье о мошенничестве, но срок он так и не отбыл - по данной статье уже истек срок давности.
Получил $1500 взятки.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Валентин Добровольский

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валентин Добровольский – финансовый мошенник, основатель одной из кредитных пирамид в Украине. Под прикрытием дата-центра MHost принимал деньги, брал кредиты на сервисе Webmoney, у своих клиентов, партнеров и крупных кредиторов. Работал только с интересно крупными суммами. Сервис Webmoney и наблюдательные пользователи поспособствовали его краху. Оборудование дата-центра продано, Добровольский скрывается.
Люди потеряли оборудование и свои веб-сайты. Официально долг составляет больше $1 500 000.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Константин Мальцев

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Константин Мальцев, он же Cell, он же Александр Web 24 – мошенник, работающий под именами и никами известных фрилансеров. В Skype всегда работает как Рowenteh. Выбирает объявление на форуме или бирже фриланса, отправляет личным сообщением рекомендацию по якобы классному исполнителю, но дает свои контактные данные. Параллельно меняет в профиле свой ник на тот, который ранее называет в личке. Получает предоплату и исчезает.
Получил больше 1 400 000 рублей и угробил репутацию действительно профессиональным исполнителям.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Андрей из Посада

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящее имя Андрей из Посада – Феликс Артурович Мохначев. Провернул сотни небольших обманных операций разных типов. Представлялся владельцем или сотрудников хостинг-компании, чтобы брать кредиты у клиентов. Получал деньги у тех, кто хотел быстро обменять электронную валюту, под видом известных обменщиков. Использовал разные схемы мошенничества, пока вместе со своим другом Бикмаевым Романом Раисовичем не оказался в руках правосудия.
За время своей криминальной деятельности получил около 1 000 000 рублей

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

Борис Борк

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Борис Борк – псевдобогач из Москвы, который покорил интернет своими яркими фотографиями в Инстаграме. В возрасте 60 лет имеет отличную спортивную форму и достаточно привлекательную внешность. Оказался обычным пенсионером из Химок, которого привлекли к участию в розыгрыше двое молодых людей. Служит отличным примером того, как легко можно создать себе имидж в интернете, чтобы пользоваться доверием людей.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТОТ ДОКУМЕНТ!

 

Новости

Украине необходимо противостоять коррупции

В то время как война на востоке Украины грозит снова перерасти в открытый конфликт, Киев борется с куда большей угрозой долгосрочной стабильности государству – повсеместной коррупцией. 

По последним данным международной организации по борьбе с коррупцией сторожевой Transparency International, Украина заняла 144 место из 177 стран по индексу восприятия коррупции, что ста

Банковская афера на миллиард долларов в Молдове

Еще в июне международная служба BBC рассказывала о губительной банковской краже в Молдове – по-настоящему сложном деле на миллиард долларов или целых 12% от ВВП страны, которые были извлечены из манипулируемых молдавских банков, вложены а латвийские банки, а затем увезены в неизвестном направлении. Схема разрабатывалась годами, но апогея достигла в ноябре 2014. Три ограбленных банка были оставлены на произвол судьбы, а в стране начались экономические и социальные потрясения. 

Украина конфискует офшорные средств Януковича

В четверг Верховная Рада Украины временно утвердила закон, позволяющий правительству конфисковать так называемые офшорные средства бывшего президента Виктора Януковича, без необходимости получения распоряжения суда. Янукович был смещен в ходе уличных протестов 2013-14 и вынужден был бежать в Россию, после чего Крым стал частью российской Федерации в марте 2014, а на востоке Украины, в русскоязычных областях, вспыхнуло восстание.