List of verified information by Russian Information Organization

  • English
  • Русский

Банковская афера на миллиард долларов в Молдове

Еще в июне международная служба BBC рассказывала о губительной банковской краже в Молдове – по-настоящему сложном деле на миллиард долларов или целых 12% от ВВП страны, которые были извлечены из манипулируемых молдавских банков, вложены а латвийские банки, а затем увезены в неизвестном направлении. Схема разрабатывалась годами, но апогея достигла в ноябре 2014. Три ограбленных банка были оставлены на произвол судьбы, а в стране начались экономические и социальные потрясения. 

File on Four – новая передача-расследование национального британского радио, недавно обсудила роль британских компаний и их партнеров в молдавской краже. Ваш покорный, а теперь и доступный на радио, блоггер также несколько раз появлялся на передаче. Здравствуй, мы тебя слышим! 

Но из-за каприза молдавской политики мы могли и не узнать, что британские компании были вовлечены. О них написано в конфиденциальном докладе Kroll, которая была нанята молдавским правительством, чтобы отслеживать украденные средства. В апреле, по политическим или иным причинам, спикер молдавского парламента, Андриан Канду, решил, что Kroll не станет возражать, если конфиденциальность доклада будет нарушена, и опубликовал его на своем веб-сайте. Стоит углубиться в доклад и тут же вырисовывается огромная сеть подставных компаний, десятки из них зарегистрированы в самой Молдове и 48 в Великобритании. Наряду с обычными UK Limited компаниями и новомодными Limited Liability Partnerships, поражает количество (28) британских компаний Scottish Limited Partnerships (SLP). SLP – поистине странная форма бизнес-машин, всего 5000 подобных компаний сумело выжить с 1907 года и до 2007, когда был принят закон об управлении ими. Для сравнения – три с половиной миллиона компаний с приставкой Limited Companies активны в Британии на данный момент. 

С 2007 года рынок переживает что-то вроде расцвета SLP – новые 15 000 компаний были созданы еще в период с 2008 года и сейчас таких компаний все больше – 3-400 в месяц. Судя по всему, кто-то нашел нечто особенное в SLP и, видя, как много их фигурирует в докладе Kroll, это что-то, что нравится ворам. Передача объясняет что именно. Ян Фрейзер и я отчасти писали об этом в Scottish Herald (вариант с картинками здесь), и немного о буме в регистрации SLP в Naked Capitalism. Здесь же больше из Herald. Феномен SLP также попался на глаза неутомимому Грэму Стэку из Business New Europe, ветерану расследований мошенничества и махинаций с отмыванием денег на территории бывшего Советского Союза.

Но даже после всей этой огласки, было ясно, что предстоит много работы и было здорово увидеть как BBC снова бросается в бой. Этот блоггер, отчаянно ищущий советы о том, как сделать регистрацию компании менее скучной темой, также был заинтригован, надеясь увидеть, как BBC превратит историю в убедительную радиопередачу. Следует снять шляпу перед Тимом Уэвеллом и Саймоном Мэйбином из BBC за то что они сфокусировали внимание на одной особенно мерзкой SLP, одном удивительно открытом британском агенте и одном склизком Латвийском банке. Эта самая концентрация на уликах, спекулятивные обсуждения в Шотландии и Латвии, обструкция некоторых потенциальных источников и мои непредсказуемые бормотания вылились в 40 минут ярчайше проиллюстрированной истории. Присутствуют и небезынтересные комментарии от целой дивизии экспертов. Материал дает достаточно четкое представление почему SLP компании столь популярны – это специально разработанные бизнес-схемы, которые наделены характеристиками, прекрасно подходящими для неправомерных действий. 

Я рекомендую историю читателя NC, которые жаждут узнать больше. Радио передача находится здесь в MP3 формате, если у вас есть желание послушать. К ней прилагается текстовый материал, добавляющий деталей. Тем временем в Молдове, почти год спустя кражи, последствия продолжают множиться. Инфляция выросла после того как правительство срочно проспонсировало банковский выкуп путем печати денег. К сентябрю этого года, экономический коллапс привел к новым уличным протестам, в ходе которых множество пророссийски настроенных молдаван обвинили в коррупции и некомпетентности узколобое проевропейское правительство. Ситуация тревожная, на лезвие ножа так сказать. Как жаль, что британские компании и законодательство сыграли столь большую роль в этой истории, которая еще может ухудшиться, учитывая региональную политику. 

Возвращаясь к радио-передаче: много чего оказалось вырезано BBC, что было неизбежно, отчего образуется ощущение, что законодательство Британии помогло устроить скандал в Молдове, что само по себе требует разъяснений. Это ощущение подкреплено Excel документом с 10 000 строк и 20-ти страничным Word файлом – оба были собраны из не столь надежных источников в ходе расследования для File On Four. Данные документы нельзя назвать идеальным материалом для передачи, но в них можно найти одно или два интересных замечаний для этого блога. 

От меня последует еще серия постов. Так как история посвящена отмыванию денег, я начну с того, что рассмотрю британское законодательство, что будет весьма комичным, если вы ценитель черных комедий. 

Вернуться на главную

Новости

Украине необходимо противостоять коррупции

В то время как война на востоке Украины грозит снова перерасти в открытый конфликт, Киев борется с куда большей угрозой долгосрочной стабильности государству – повсеместной коррупцией. 

По последним данным международной организации по борьбе с коррупцией сторожевой Transparency International, Украина заняла 144 место из 177 стран по индексу восприятия коррупции, что ста

Банковская афера на миллиард долларов в Молдове

Еще в июне международная служба BBC рассказывала о губительной банковской краже в Молдове – по-настоящему сложном деле на миллиард долларов или целых 12% от ВВП страны, которые были извлечены из манипулируемых молдавских банков, вложены а латвийские банки, а затем увезены в неизвестном направлении. Схема разрабатывалась годами, но апогея достигла в ноябре 2014. Три ограбленных банка были оставлены на произвол судьбы, а в стране начались экономические и социальные потрясения. 

Украина конфискует офшорные средств Януковича

В четверг Верховная Рада Украины временно утвердила закон, позволяющий правительству конфисковать так называемые офшорные средства бывшего президента Виктора Януковича, без необходимости получения распоряжения суда. Янукович был смещен в ходе уличных протестов 2013-14 и вынужден был бежать в Россию, после чего Крым стал частью российской Федерации в марте 2014, а на востоке Украины, в русскоязычных областях, вспыхнуло восстание.