List of verified information by Russian Information Organization

  • English
  • Русский

Иосиф Ким (Jossiv Kim)

Иосиф Ким
(Jossiv Kim)

Kim Jossiv main photo

Attention!
Jossiv Kim is currently hiding from police of several countries and is altering his names to Josif Kim, Jossif Kim, pretending to be the author of some books.

Родился 26.07.1954 в семье корейского происхождения в российском селе Сулак в Дагестане.. По рассказам односельчан мальчик Ося c детства отличался невротическим поведением и патологическими фантазиями. В результате детство провел в школе для малолетних преступников под наблюдением психиатра. По окончании школы зарабатывал на жизнь воровством и мелким мошенничеством, в частности подделкой документов. Несмотря на неоднократные аресты, Иосифу Киму удавалось избегать привлечения к уголовной ответственности благодаря наличию диагноза, связанного с психическими отклонениями. О советском прошлом Кима мало документальной информации из-за разрушения системы архивов после развала СССР. Известно лишь, что Ким четыре раза женился, после чего разводился и скрывался, присвоив все сбережения второй половины. 

После развала Советского Союза Ким развил активную деятельность на ниве кредитного мошенничества. Используя опыт подделки документов он получил кредиты в нескольких коммерческих банках Россииhttp://bankrot.bacart.ru/lots/185186.0000024, (XLS-файл). Из-за преследования кредиторами Ким вынужден был скрыться на территории Польши, где пользуясь либеральностью польского законодательства того времени получил польское гражданство.

Kim Jossiv main photo

В 2000-ые годы Иосиф Ким осел в Голландии и снова женился, на Ангелине Ким (Angelina Kim), с которой, из-за разнице возрасте, не смог иметь нормальных сексуальных отношений и которую использовал в основном для оформления на нее различных компаний и сделок, чтобы не светить своё имя и фамилию. На людях, тем не менее, Иосиф Ким пытался соответствовать молодой жене и одевался, например, в голубой в полоску пиджак с розовыми штанами.

В этот же период Иосиф Ким неоднократно пытался получить кредиты в голландских банках. Для этого он все также использовал поддельные документы, например трудовые договора, в которых указывал высокую (свыше 10 тыс.$) зарплату. Однако обмануть систему контроля европейских банков не удалось (Отказ в займах (PDF)). Тогда Иосиф Ким активно занялся мелкой контрабандой фальсифицированной парфюмерии и продукции фирмы Gilette. Но не только. Иосиф Ким присоединился к опасному рынку контрабанды оружия и товаров двойного назначения, запрещенных к продаже в некоторых странах. В частности, через голландскую компанию Кима организовал поставку в Россию, Китай и ОАЭ электронных компонентов и широкоугольных мини-видеокамер американского и израильского производства (Копии счетов (PDF)). Несмотря на выход на новый уровень преступной деятельности, Иосиф Ким продолжал подделывать чеки и документы акционерной компании, в которой он был директором, для обмана налоговых органов Нидерландов и воровства денег из кассы. В результате разворовывания активов компания была доведена Кимом до банкротства:
http://www.cms-dsb.com/Kimnet-Holding-BV

Владельцы компании заявили о преступной деятельности Иосифа Кима в полицию Нидерландов (Proces-Verbal aangifte (PDF)).
Для отмывания украденных денег Иосиф Ким, совместно со своим подельником - голландским адвокатом украинского происхождения Максимом Ходаком (Maxim Hodak), создал цепочку английских компаний, которые занимаются «публицистической» деятельностью. Например, компания Glagoslav (S A I L этой компании (PDF)), которой Иосиф Ким и Максим Ходак владеют совместно через компании Arcuda (Владельцы (PDF)) и Slavinvest (Выписка из регистра (PDF)). Официальная отчетность этих компаний подтверждает использование теневых активов. Максим Ходак известен также как консультант, полномочный представитель и секретарь-курьер Иосифа Кима.

Еще одним источником доходов Иосиф Ким стали деньги, полученные от участия в отмывании украденных украинских бюджетных средств. В частности, активным контрагентом компаний Иосифа Кима по фиктивным операциям была оффшорная компания Oxlord (Операции компании (PDF)) с сейшельскими учредителями – компаниями Intrahold AG и Monohold AG:
https://www.duedil.com/company/OC334665/oxlord-industries-llp/people
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC334665/officers
https://www.freecompanyaccounts.co.uk/company/oxlord-industries-llp

которые неоднократно упоминаются в журналистских расследованиях коррупции правительства Януковича (Ураинская Правда (PDF)Новая Газета (PDF)):
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/02/2/417754/
http://www.novayagazeta.ru/inquests/62058.html?print=1
http://crime.in.ua/taxonomy/term/3473

Эти же компании фигурируют в расследовании вывода средств из Молдовы: http://www.nakedcapitalism.com/2015/06/the-bank-fraud-in-moldova-and-20000-opaque-british-corporations.html

И вновь, несмотря на выход на новый, можно сказать международный уровень преступности, Иосиф Ким как Шура Балаганов не смог пройти мимо мелкого воровства. В 2008 году Ким был арестован в Италии за торговлю краденым (PINUCCI BAGATTINI ZILETTI FENYESCriminal Proceeding Florence (PDF)). Несмотря на активную помощь своего компаньона Максима Ходака по урегулированию вопроса через итальянских адвокатов, тюрьмы Киму избежать не удалось. Жадному Осе пришлось сидеть в тюрьме и от безделья в его не очень здоровую с детства голову стали приходить бредовые фантазии, например, что он военный моряк на спецзадании. Через несколько месяцев упорной работы Ходака и нанятых им адвокатов, Иосиф Ким заключил сделку со следствием и был отпущен под домашний арест, но скрылся и с тех пор на территории Италии не появляется. Характерен для Иосифа Кима также эпизод в Риге, где он заявил об угоне старого автомобиля (на самом деле проданного Кимом афганцам), для того чтобы получить дополнительно копеечную страховку (его собственноручное объяснение).

Дубайское фото Кима Йоссифа

В конце концов, внимание органов к противозаконной деятельности Иосифа Кима и возросшая активность кредиторов вынудили Иосифа Кима в июне 2013 покинуть территорию Нидерландов ( Inlichting Basisadministratie Personen (PDF)), указав в качестве места переезда ОАЭ. Однако уже в сентябре 2013 года Иосиф Ким был объявлен в розыск полицией Дубаи за подделку государственных документов ( Ордер полиции Дубаи (PDF)). Дело Иосифа Кима было передано в федеральную прокуратуру ОАЭ.

В настоящий момент Иосиф Ким вместе с Ангелиной и сыном Антоном – Алексом (Anton Alex Kim) живет в «подполье», можно сказать лишь, что до 2014 года Ким скрывался, перемещаясь по территории Евросоюза. В 2013 году был замечен на территории Испании.

Как уже говорилось выше, Иосиф Ким живет на полулегальном положении, постоянно меняет адреса проживания и уверен, что он морской офицер-подводник из Средней Азии в звании (sic!) Генерала разведки Польши и Израиля.

Учитывая преступный опыт Иосифа Кима и его патологический склад личности, в ближайшее время стоит ожидать новых случаев обмана и мошенничества с его стороны, в связи с чем данный материал можно рассматривать как предупреждение всем возможным контрагентам этого лица.

 

Вернуться на главную

Новости

Украине необходимо противостоять коррупции

В то время как война на востоке Украины грозит снова перерасти в открытый конфликт, Киев борется с куда большей угрозой долгосрочной стабильности государству – повсеместной коррупцией. 

По последним данным международной организации по борьбе с коррупцией сторожевой Transparency International, Украина заняла 144 место из 177 стран по индексу восприятия коррупции, что ста

Банковская афера на миллиард долларов в Молдове

Еще в июне международная служба BBC рассказывала о губительной банковской краже в Молдове – по-настоящему сложном деле на миллиард долларов или целых 12% от ВВП страны, которые были извлечены из манипулируемых молдавских банков, вложены а латвийские банки, а затем увезены в неизвестном направлении. Схема разрабатывалась годами, но апогея достигла в ноябре 2014. Три ограбленных банка были оставлены на произвол судьбы, а в стране начались экономические и социальные потрясения. 

Украина конфискует офшорные средств Януковича

В четверг Верховная Рада Украины временно утвердила закон, позволяющий правительству конфисковать так называемые офшорные средства бывшего президента Виктора Януковича, без необходимости получения распоряжения суда. Янукович был смещен в ходе уличных протестов 2013-14 и вынужден был бежать в Россию, после чего Крым стал частью российской Федерации в марте 2014, а на востоке Украины, в русскоязычных областях, вспыхнуло восстание.